De advocaat in de M&A-praktijk; risico op terrorismefinanciering?
Morris Hendriks & Marinde de Rijk
1. Inleiding
2. (Inter)nationale regelgeving
2.1 Financial Action Task Force (FATF)
2.2 AMLD5
2.3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2.3.1 Toepassingsbereik Wwft in M&A-transacties
2.3.2 Risicoanalyse
2.4 Belang van de bestrijding van terrorismefinanciering door de advocaat
3. Beroeps- en gedragsregels
3.1 Advocatenwet
3.2 Verordening op de advocatuur
4. De advocaat en de Wwft
5. Concrete aandachtspunten
Vieze Handen Leiden Tot Lege Handen
Richelle Klinge & Jasmijn ter Denge
1. Inleiding
2. Casus
3. Uitgangspunt: de ongeldigheid van corrupte contracten
4. De unclean hands-doctrine
5. Geschiedenis van in pari delicto in het Nederlandse recht
6. Sporen van unclean hands in het Nederlandse recht
7. Toepassing van het gedachtegoed achter de unclean hands-doctrine in Nederland
8. Conclusie
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: een placebo voor fraude
Berfin Aslan & Jens Teunissen
1. Inleiding
2. Turboliquidatie
3. Het probleem rondom de turboliquidatie
4. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
5. Gaat de Tijdelijke Wet transparantie turboliquidatie verandering brengen?
6. Conclusie
Het bestuursrechtelijk integriteitsbeginsel: een hersenspinsel of echt een beginsel?
Luca van den Berg & Yael Goertz
1. Inleiding
2. De bestuursrechtelijke afbakening van het begrip ‘integriteit’
3. Wat is een rechtsbeginsel en hoe kan zo’n beginsel ‘ontdekt’ worden?
4. Het bestaan van een bestuursrechtelijk integriteitsbeginsel
5. Codificatie van het bestuursrechtelijk integriteitsbeginsel en het nut van dit beginsel
5.1 Codificatie van het bestuursrechtelijk integriteitsbeginsel
5.2 Het nut van een bestuursrechtelijk integriteitsbeginsel
6. Conclusie
Parlementaire gedragscodes in de strijd tegen corrupte volksvertegenwoordigers
Lars van Lenthe & Thijs Steinmann
1. Inleiding
2. Inhoudelijke integriteitsregels
2.1 Grondslag gedragsregels
2.2 Belangen en neveninkomsten
2.3 Geschenken
3. Handhavingsmechanisme
3.1 Handhavingsinstantie
3.2 Sancties
4. Conclusie
De criminele klokkenluider: bestraffen of beschermen?
Esmee van Dooren en Noortje Langman
1. Inleiding
2. De reikwijdte en ratio van de huidige klokkenluidersregeling
2.1 Reikwijdte van de regeling
2.2 Ratio van de bescherming
3. De klokkenluider in strafrechtelijk perspectief
3.1 Het corruptievervolgingsbeleid
3.1.1 De Aanwijzingen
3.1.2 De Wwft
3.2 Procesafspraken
3.2.1 Achtergrond en kader van procesafspraken
3.2.2 Ratio van procesafspraken
3.3 De kroongetuigeregeling
3.3.1 Wettelijke regeling
3.3.2 Ratio van de kroongetuigeregeling
4. De rechtsfiguren gewogen
5. Conclusie: is uitbreiding wenselijk?
Op weg naar effectieve handhaving van bermfraude
Lishana Givindapillai & Julia van Broekhuijze
1. Inleiding
2. Handhaving van EU-recht
2.1 Normen uit de jurisprudentie
2.1.1 Loyale samenwerking
2.1.2 Beginsel van loyale samenwerking toegepast op subsidieregelingen
2.1.3 Institutionele autonomie
2.2 Normen uit de wetgeving (algemene rechtsbeginselen)
2.2.1 Evenredigheidsbeginsel
2.2.2 Vertrouwensbeginsel
3. Lessen uit de ESF-affaire
3.1 Het ESF-arrest
3.2 De gevolgen van de ESF-affaire
4. Hoe ziet de subsidieregeling bij bermfraude eruit?
4.1 Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
4.2 De implementatie in Nederland
5. Oorzaken van bermfraude en hoe moet er worden gehandhaafd?
5.1 Onrechtmatige registratie van grond
5.2 Geringe controle
5.3 Ontbreken van adequate sancties
5.4 Hoe had er moeten worden gehandhaafd?
5.5 Aanbevelingen voor handhaving in de toekomst
6. Conclusie
