De bancaire strijd

Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.M.A. ´t Hart

Verschijning: juni 2020

Archiefcode: AA20200539

Anti Money Laundering-richtlijn bank Financial Intelligence Unit - Nederland schuldwitwassen Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening Wet Melding Ongebruikelijke transacties Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme witwassen

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

This product can only be purchased by members. To purchase this product, sign up by purchasing Studentabonnement Digitaal € 40,50 per jaar, Studentabonnement NL (digitaal & papier) € 62,50 per jaar, Professional abonnement (digitaal en papier) € 272 per jaar, Professional abonnement met korting (digitaal en papier) € 177 per jaar, Professional abonnement Digitaal € 191,50 per jaar or Professional abonnement met korting Digitaal € 95,75 per jaar.