Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond
D. Busch
Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 (ING Bank N.V./Yin Yang c.s.)
Annotaties en wetgeving | Annotatiefebruari 2022AA20220139
J. Bockwinkel, P. Werdmuller
Dit jaar zullen binnen het Ministerie van Justitie de mogelijkheden voor aanpassing van het fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium voor de bestrijding van witteboordencriminaliteit worden onderzocht. Aanleiding voor de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op 20 februari 1997 een congres 'Witteboordencriminaliteit in Nederland' te organiseren. Wij belichten hier enkele aspecten.
Overig | Rode draad | Sancties | Verdieping | Studentartikeljuni 1997AA19970387
F.M.A. ´t Hart
Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf?
Opinie | Opiniërend artikeljuni 2020AA20200539
J.M.W. Pool
Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator is er veel te doen over de fraudesignalerende rol van de curator. Critici zijn van mening dat deze rol niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers en dat curatoren om die reden niet altijd bereid zijn om onregelmatigheden aan te pakken. Een andere en misschien wel belangrijkere reden, is dat de aanpak van onregelmatigheden strijdig kan zijn met het financiële belang van de curator. Zijn salaris wordt immers betaald uit de boedel en als de boedel onvoldoende middelen bevat, krijgt de curator geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. In deze bijdrage, die is gebaseerd op mijn promotieonderzoek, ga ik in op de rol die financiële belangen van curatoren in de praktijk spelen bij de aanpak van onregelmatigheden.
Literatuur | Proefschriftbijdragemaart 2023AA20230230
B. Snijder-Kuipers
De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.
Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingenjanuari 2023AA20230055
M. Grapendaal
In dit artikel wordt de politie als afgeleide van het recht opgevoerd in een tamelijk vastomlijnd domein, namelijk de omgeving van de Zeedijk te Amsterdam. Het gebied rond de Zeedijk wordt over het alge¬meen gezien als het meest criminele stukje Ne¬derland. Niet alleen worden daar talrijke (klei¬ne) illegale drugstransacties afgesloten, maar ook behoort de gedachte dat beroving, geweld en diefstal aan de orde van de dag zijn, tot het collectieve bewustzijn. Hoe dit ook zij, warm Amsterdam lijkt bij uitstek een plek waar werk aan de winkel is voor de wetshandhavers. Met het oog op het onderwerp van deze Ars Aequi special zal in dit artikel onder andere aan de orde komen op welke manier de politie de drugsmarkt controleert, maar vooral of en in hoeverre zij erin slaagt de drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit te beperken.
Bijzonder nummer | Rechtseconomieoktober 1990AA19900714
P.A.M. Verrest
In dit artikel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme besproken (verder: de wet). Deze wet is een samenvoeging van de WID en WOT. Ook is in de wet de derde witswasrichtlijn opgenomen. In het artikel wordt naast de inhoud van de wet, de internationale wijze van witwasbestrijding besproken. Ook komt de derde witwasrichtlijn duidelijk aan de orde.
Annotaties en wetgeving | Wetgevingnovember 2008AA20080823
Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.
Annotaties en wetgeving | Wetgevingapril 2015AA20150318
S.S. Arendse
Annotaties en wetgeving | Wetgevingfebruari 2017AA20170139
L.A.G.M. van der Geld
Lucienne van der Geld legt in deze column uit waarom het voor juristen inmiddels de hoogste tijd is om kennis te hebben van cryptocurrencies.
Opinie | Columnseptember 2022AA20220626
december 2007
- UL Europa Instituut
maart 2008
C.M. Pelser
Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf? 
De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen. 
