Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Anti-witwasregels, Freikörperkultur en de grenzen van de bancaire contractsvrijheid

D. Busch

Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 (ING Bank N.V./Yin Yang c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220139

Congres ‘Witteboordencriminaliteit in Nederland: Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude’

J. Bockwinkel, P. Werdmuller

Dit jaar zullen binnen het Ministerie van Justitie de mogelijkheden voor aanpassing van het fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium voor de bestrijding van witteboordencriminaliteit worden onderzocht. Aanleiding voor de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op 20 februari 1997 een congres 'Witteboordencriminaliteit in Nederland' te organiseren. Wij belichten hier enkele aspecten.

Overig | Rode draad | Sancties | Verdieping | Studentartikel
juni 1997
AA19970387

De bancaire strijd

F.M.A. ´t Hart

Post thumbnail Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf?

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2020
AA20200539

De paradox en het dilemma

Effecten van politie-optreden op de Zeedijk

M. Grapendaal

In dit artikel wordt de politie als afgeleide van het recht opgevoerd in een tamelijk vastomlijnd domein, namelijk de omgeving van de Zeedijk te Amsterdam. Het gebied rond de Zeedijk wordt over het alge¬meen gezien als het meest criminele stukje Ne¬derland. Niet alleen worden daar talrijke (klei¬ne) illegale drugstransacties afgesloten, maar ook behoort de gedachte dat beroving, geweld en diefstal aan de orde van de dag zijn, tot het collectieve bewustzijn. Hoe dit ook zij, warm Amsterdam lijkt bij uitstek een plek waar werk aan de winkel is voor de wetshandhavers. Met het oog op het onderwerp van deze Ars Aequi special zal in dit artikel onder andere aan de orde komen op welke manier de politie de drugsmarkt controleert, maar vooral of en in hoeverre zij erin slaagt de drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit te beperken.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900714

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

P.A.M. Verrest

In dit artikel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme besproken (verder: de wet). Deze wet is een samenvoeging van de WID en WOT. Ook is in de wet de derde witswasrichtlijn opgenomen. In het artikel wordt naast de inhoud van de wet, de internationale wijze van witwasbestrijding besproken. Ook komt de derde witwasrichtlijn duidelijk aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2008
AA20080823

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2015
AA20150318

Een nieuwe loot aan de stam: de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen

S.S. Arendse

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2017
AA20170139

Heb je als jurist nog geen cryptokennis? Dan is er werk aan de winkel!

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld legt in deze column uit waarom het voor juristen inmiddels de hoogste tijd is om kennis te hebben van cryptocurrencies.

Opinie | Column
september 2022
AA20220626

december 2007

Katern 105: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 2008

Katern 106: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 1990

Katern 36: Strafrecht

J. Silvis

Nederland narcostaat 2.0

Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is

S. Brinkhoff

Post thumbnail

    In deze bijdrage wordt, met gebruikmaking van een nieuwe definitie van het begrip narcostaat, geconcludeerd dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Een land waar op het eerste oog de grootschalige productie en distributie van narcotica weinig zichtbaar en voelbaar is, maar waar paradoxaal genoeg bij nadere bestudering toch blijkt dat aan alle componenten van de definitie van een narcostaat wordt voldaan. Vervolgens wordt ingegaan op het nut en de noodzaak om Nederland zo te framen.

    In het nieuws

    Spraakmakers

    Sven Brinkhoff, de auteur van het artikel 'Nederland Narcostaat 2.0’ is op 8 juni te gast bij Spraakmakers om te praten over dit onderwerp. In deze radiotalkshow op NPO Radio 1 ontvangt Ghislaine Plag bevlogen gasten die je nét even anders naar het nieuws laten kijken. (NPO Radio 1, 9:30-11:30) De uitzending met Sven Brinkhoff is terug te luisteren op NPO Radio 1.

    Opinie | Opiniërend artikel
    juni 2022
    AA20220466

    Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond