terrorismefinanciering

Showing all 4 results

Anti-witwasregels, Freikörperkultur en de grenzen van de bancaire contractsvrijheid

D. Busch

Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 (ING Bank N.V./Yin Yang c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220139

Maandbladartikel

Corruptie, fraude en recht

J.L.W. Broeksteeg, C.J.H. Jansen

Post thumbnail Onderzoek naar aspecten van corruptie en fraude op het gebied van het Europees recht, bestuursrecht, burgerlijk recht (in het bijzonder het contractenrecht), strafrecht, staatsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht.

9789493333161 - 09-04-2024

Boeken

CPO Extra_Corruptie, fraude en recht

J.L.W. Broeksteeg, C.J.H. Jansen

Post thumbnail Onderzoek naar aspecten van corruptie en fraude op het gebied van het Europees recht, bestuursrecht, burgerlijk recht (in het bijzonder het contractenrecht), strafrecht, staatsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht.

9789493333161 - 09-04-2024

Diversen

De notaris en witwassen

B. Snijder-Kuipers

Post thumbnail De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230055

Maandbladartikel

Showing all 4 results